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杏彩体育官网登录注册.康力电梯股份有限公司关于举办 2023年度网上业绩

2024-07-20 12:04:42来源:杏彩体育官网登录 作者:杏彩体育官网注册
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月28日披露2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司定于2024年4月11日举办2023年度业绩说明会。

  2、出席人员:公司董事长、总经理朱琳昊先生,独立董事刘向宁先生,董事、副总经理、财务总监沈舟群女士,董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士

  1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次业绩说明会。

  2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月11日(星期四)中午12:00前访问或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下,同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金适时进行委托理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下:

  1、投资目的:在确保生产经营资金需求的前提下,利用自有资金择机购买理财产品,以提高资金利用效率和收益,为公司和股东创造更大的收益。

  2、授权额度:公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币10亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

  自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  为有效控制投资风险、保障公司及股东利益,公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。

  实施方式:经公司股东大会审议批准后,授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施委托理财具体事宜。

  在不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。

  (1)公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (1)公司制定了《理财产品管理制度》,在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动;

  (2)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

  (3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (4)公司审计部为理财事项的监督部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查,对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向董事会审计委员会汇报。

  公司过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

  经核查,监事会认为:同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿的自有资金购买理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关情况公告如下:

  2、为保证交易的顺利进行,提高效率,拟授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。

  3、本次部分不动产出售暂不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截止2023年12月31日经审计数据,以上不动产合计账面净值2,284.79万元,占公司经审计2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.66%。

  公司本次出售盘活部分不动产,出售定价政策和依据参考市场行情或评估值进行定价,将遵循公平、公允、合理的定价原则。处置价格以实际成交价为准,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。如构成关联交易,公司将依法进行披露。

  本次拟出售盘活部分不动产与公司经营改革相关,以达到盘活资产,处置部分低效资产,回笼现金,提高资金利用率为目的。

  本次交易符合公司发展战略,属于正常经营行为,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司正常生产经营。前述资产的具体出售进程、完成时间尚不可控,预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响,最终影响结果将根据实际出售情况以审计确认后结果为准。

  本次出售盘活部分不动产,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因部分不动产采取通过地方产权交易所公开挂牌转让方式出售,根据相应要求,拟将本议案提交2023年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

  基于为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力及到龄退休原因,促进公司“新老交替、接力发展”,打造年轻化、创新型管理团队的战略安排,王友林先生已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务,仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

  王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至2024年3月,长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务,始终秉持艰苦奋斗精神,筚路蓝缕创业,理想坚定,格局远阔,恪尽职守、勤勉尽责,紧抓时代机遇,创变开拓,推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等,不断打破外资品牌垄断,带领公司从民营电扶梯配件加工厂发展成为电梯整机行业民族品牌首家上市公司、全球电梯行业TOP10企业,为公司发展做出了不可替代的卓越贡献;围绕电梯行业新形势,王友林先生前瞻性地推动公司变革、战略管理、运营体系建设及组织和流程优化,稳步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统,打造公司奋斗者、贡献者文化,全力营造全员践行核心价值观的氛围,为公司未来发展打下坚实的基础。

  鉴于王友林先生为公司发展做出的杰出功勋,以及王友林先生拥有的丰富行业经验、企业管理经验、资本运作经验,经公司董事会同意,将继续聘任王友林先生为公司名誉董事长,任期与第六届董事会任期保持一致。

  因王友林先生为公司实际控制人,系公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司向王友林先生发放职务津贴构成关联交易。

  2024年3月26日,公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》,关联董事均回避表决,独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见。

  王友林先生为公司实际控制人。王友林先生与妻子朱美娟女士合计直接持有公司股票375,871,306股,合计持股比例47.11%;公司董事长、总裁朱琳昊先生及董事、副总裁朱琳懿女士分别系王友林先生、朱美娟女士的子、女;除此之外,王友林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  本次关联交易发生的职务津贴,遵循公允、客观、合理的原则,符合公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《第六届董事、监事职务津贴方案》的相关规定,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

  王友林先生在继续担任公司董事、名誉董事长期间,将协同新任董事长朱琳昊先生共同领导公司在战略投资方面的工作;在公司企业文化传承与发展、企业社会责任等方面给予指导和协调;在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和承当,促进公司高质量发展。

  本次拟聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴,系参照公司《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议,关联董事应当回避表决。

  独立董事认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴为50万元/年,系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法、合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下:

  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2024)00685号],2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币365,098,208.00元。截至2023年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

  注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

  结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提。

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